به گزارش کاپیتان‌پرس، هادی خانی در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از وجود بیش از 6000 صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز خبر داد.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در تعامل با بانک مرکزی و با رصد تراکنش‌های مالی، بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش مالی بوده‌اند، شناسایی شده و در گام نخست در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.
وی افزود: فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شده است. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، این اقدام در پی بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تأخیر در طی فرآیند دریافت مجوز قانونی صورت گرفته است.
یک سال از مهلت بانک مرکزی گذشت
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن اشاره به مهلت دوساله تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، تصریح کرد: بیش از یک سال از این مهلت گذشته، اما تنها تعداد محدودی از صندوق‌ها برای انجام تکالیف قانونی خود اقدام کرده‌اند. بر این اساس، صندوق‌های فاقد مجوز باید در نخستین فرصت از طریق «درگاه ملی مجوزها» درخواست خود را ثبت، کد رهگیری دریافت و مستندات لازم را به بانک مرکزی ارائه کنند.
خانی هشدار داد: در صورت عدم اقدام، از ماه آینده و متناسب با سطح ریسک شناسایی‌شده، محدودیت‌های قانونی به‌صورت پلکانی و در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم علیه این مؤسسات اعمال خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن تاکید بر حمایت مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی نظارت بر صندوق‌ها، گفت: ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای ساماندهی مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز به کار گرفته خواهد شد.
شایان ذکر است، در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین تصمیماتی برای تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول و جلوگیری از شکل‌گیری مؤسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و ابلاغ شد.
انتهای پیام